公告日期：2024-11-14

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-078
深圳科创新源新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024年11月14日（星期四）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2
号厂房 2 楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东
及股东授权委托代表共 165 人，代表股份 37,965,809 股，占公司有表决权股份总数的 30.0287％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 30,697,097
股，占公司有表决权股份总数的 24.2796％；通过网络投票的股东共 160 人，代表股份 7,268,712 股，占公司有表决权股份总数的 5.7491％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 160 人，代表
股份 731,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5785％。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

同意37,812,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5970%；反对 45,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1209％；弃权107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2821％。

（2）中小股东总表决情况：

同意578,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.0812％；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.2756％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.6431％。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

（1）总表决情况：

同意37,810,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5899%；反对 39,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1048％；弃权115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3053％。

（2）中小股东总表决情况：

同意575,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.7121％；
反对 39,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4416％；弃权 115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8463％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
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