公告日期：2024-10-25

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-112
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 年
10 月 25 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司2022年限制性股票激励计划》以及2022年第二次临时股东大会授权，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司决定将回购注销4名激励对象合计持有的6.65万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为5.91元/股，回购的资金总额为39.30万元。本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票实施完毕后，公司总股本将减少66,500股，注册资本减少66,500元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

1、申报时间：2024年10月25日起45天内（9:00-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

2、申报材料送达地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号

邮编：412003

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608

联系传真：0731-22778606

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2024年10月25日

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