公告日期：2024-11-04

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-090
中达安股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4
日分别召开了职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事
会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。公司第五届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，具体情况如下：

董事长：陈晗

副董事长：陈天宝

非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙

独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君

公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员成员 主任委员（召集人）

战略委员会 陈晗、吴君晔、郭鹏程 陈晗

提名委员会 郭鹏程、路新艳、戴鸿君 郭鹏程

薪酬与考核委员会 戴鸿君、陈天宝、叶飞 戴鸿君

审计委员会 叶飞、路新艳、戴鸿君 叶飞

以上各专门委员会成员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述 董 事 的 简 历 详 见 公 司于 2024 年 10 月 18 日在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届监事
会第一次会议，选举产生了第五届监事会成员及监事会主席，公司第五届监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：

监事会主席：史桥

非职工代表监事：史桥、聂宁

职工代表监事：蔡泉

公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止；监事会主席任期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日、11 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下高级
管理人员：

总裁：陈天宝

副总裁：张鑫

副总裁兼董事会秘书：张龙

财务总监：杨萍

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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