公告日期：2024-10-19

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-077
中达安股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议定
于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 29 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 3）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号
会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 应选人数（6）人
选人提名的议案》

1.01 选举陈晗为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴君晔为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈天宝为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举路新艳为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举王胜为第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举张龙为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人提名的议案》

2.01 选举叶飞为第五届董事会独立董事 √

2……
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