公告日期：2024-11-07

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-100
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于“捷捷转债”赎回实施的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“捷捷转债”赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日

3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日

4、停止转股日：2024 年 11 月 28 日

5、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日

6、赎回日：2024 年 11 月 28 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 3 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 5 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“捷捷转债”将在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）摘牌。债券持有人持有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票
适当性管理要求的，不能将所持“捷捷转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“捷
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价格强制赎回，因目前“捷捷转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“捷捷转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十五个交易
日的收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
10 月 30 日为 28.75 元/股，2024 年 10 月 31 日至 11 月 6 日为 28.07 元/股）的 130%
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
11 月 6 日为 36.49 元/股），已满足《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“捷捷转债”的提前赎回权利。现将“捷捷转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（1）可转换公司债券发行情况、上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021年6月 8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。

（2）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规
定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。

（3）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为 29.00 元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。