公告日期：2024-12-31

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-153
广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日下午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。

2.网络投票时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025

年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 13 日。

（七）出席对象

1.于2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投
票提案

《关于公开增发募集资金投资项目结项

1.00 并将节余募集资金永久补充流动资金的 √

议案》

2.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章 √

程〉并办理工商变更登记的议案》

说明：

（1）以上议案由公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》《广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》；

（2）上述第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场……
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