公告日期：2024-04-29

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-026
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开公
司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下称“股
东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额 √

度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》

6.00 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》 ……
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