公告日期：2024-04-01

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-013

转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、证券代码：300569，证券简称：天能重工

2、转债代码：123071，转债简称：天能转债

3、最新有效的转股价格：7.54 元/股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、天能转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326 号”文同意注册的批复，
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特
定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民
币。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，
公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格
为人民币 20.05 元/股。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日
召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通

过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年 5 月 19
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，修正后的转
股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。

2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债“天
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布
的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

2021 年 8 月 2 日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来
的 7.73 元/股，调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日（新增
股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2022 年 6 月 17 日，公司实施 2021 年度权益分派，公司可转债“天能转债”
的转股价格由原来的 7.91 元/股，调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年度权益分派，天能转债的转股价格将
由 7.76 元/股调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日（除权
除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年 7 月 10 日，公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266 股
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.68 元/股，调整为 7.54 元
/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起生效。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十次会议……
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