公告日期：2024-11-09

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-065
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2024年11月20日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该 列 打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 作为投票对象的子议案
2.00 数：（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行数量 √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金金额及用途 √

2.08 本次发行前的滚存利润安排 √

2.……
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