公告日期：2024-10-25

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-112
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2024年第7次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第 7
次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出,会
议于 2024 年 10 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 2 人，监事会主席余祖灯先生因公出差委托监事葛秀丽女士代为投票，监事徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事葛秀丽女士主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营情况，基于会计谨
慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2024年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 5,053,191.28 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2024 年第三季度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会 2024 年第 7 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日

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