公告日期：2024-10-25

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-111
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2024年第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 8
次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，
会议于 2024 年 10 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营情况，基于会计谨
慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2024年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 5,053,191.28 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2024 年第三季度财务状况及经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第 8 次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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