公告日期：2024-10-11

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-103
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2024年第6次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第
6 次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出,
全体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 10 月 11 日在子公司佛山市道
氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易事项系公司正常业务发展的需要，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告》。

关联监事余祖灯先生、徐伟红女士回避表决。

经非关联监事审议，1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会 2024 年第 6 次会议决议。
特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 11 日

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