公告日期：2024-12-21

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）070 号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 20
日召开的董事会会议决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 在呼和浩特
市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日
9:15-15:00。

6.股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7.现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

8.出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 30 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案名称及编码：

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次
会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 21 日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。上述议案为普通决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:00 至 17:00

2.登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室
3.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代……
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