公告日期：2024-11-05

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-084
开元教育科技集团股份有限公司

关于签署重整投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。

2、湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”或“法院”）准许债权人对开元教育科技集团股份有限公司（“开元教育”、“上市公司”或“公司”）的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关法律文书。

3、公司 2021年、2022年及 2023年最近三个会计年度扣除非经常性损益前
后净利润孰低者均为负值。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，显示公司的持续经营能力存在重大不确定性，公司股票交易被实施“其他风险警示”。且公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.4.1
条第（九）项规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票叠加实施退市风险警示。

5、 如 果 法院 正 式受 理申 请 人 对公 司 的重 整申 请 且 重整 顺 利实 施完 毕 ，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如
果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，上市公司出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原则实施退市风险警示、终止上市。
2024年9月23日，长沙中院作出（2024）湘01破申120号之一《通知书》，准许对开元教育进行预重整，并于同日作出（2024）湘01破申120号《决定书》，指定上海市方达律师事务所担任开元教育临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

2024年10月24日，公司披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），为顺利推动开元教育预重整及重整（如有）工作，恢复并提升开元教育的经营能力与盈利能力，实现资源整合，最大限度地保护债权人的合法权益，在长沙中院的监督和指导下，临时管理人向社会公开招募重整投资人。

2024年11月2日，公司披露了《关于公开招募重整投资人进展的公告》（公告编号：2024-083），经评审委员会评审，已经初步确定重整投资人。

2024年11月3日，公司、临时管理人与重整投资人签署《重整投资协议》，具体情况如下：

一、重整投资人基本情况

各方同意确定深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）及/或其指定方为开元教育的重整投资人，其中包括产业投资人及财务投资人。嘉道功程基本情况如下：

1、基本工商登记信息

公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

注册资本：800,000.00万人民币

成立日期：2014-11-10

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务服务有限公司）

统一社会信用代码：91440300319612500C

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司

经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

2、股权结构

序号 合伙人名称 认缴出资金额（万元） 出资比例

1 陈春梅 799,700.00 99.96%

2 深圳嘉道谷投资管理有限公司 300.00 0.04%

合计 800,000.00 100……
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