公告日期：2024-12-28

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-116
佳沃食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月13日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4．会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 10:00。

网络投票日期和时间：2025 年 1 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日

7．会议出席对象

（1）截止 2025 年 1 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

提案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项

1．登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2．登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:00-17:00

3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层

4．会议联系方式

联 系 人：吴爽、温馨

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