公告日期：2024-08-22

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-073
佳沃食品股份有限公司

关于下属子公司拟与实际控制人及控股股东

签署《可转换债券展期协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

2019 年 3 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京
佳沃臻诚科技有限公司与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，共同出资设立 Fresh Investment SpA（以下简称“Fresh”），分别持有其 80.62%、19.38%股权。同时，苍原投资以 12,500 万美元认购 Fresh发行的金额为 12,500 万美元的可转换债券，可转换债券的期限为 60 个月。具体
内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签
署<联合投资协议>的公告》（公告编号：2019-020）。

2022 年 7 月，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）与
苍原投资签订了《可转换债券转让协议》，佳沃集团受让苍原投资持有的 Fresh发行的6,250万美元可转换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息
（PIK）债券。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的
《关于控股股东签署<可转换债券转让协议>的公告》（公告编号：2022-052）。
2024 年 8 月，公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控
股”）与苍原投资签订了《可转换债券转让协议》，联想控股受让苍原投资持有的 Fresh 发行的 6,250 万美元可转换债券本金、该部分可转换债券本金对应的PIK债券面值的总额及所有对应的现金利息、PIK债券利息以及苍原投资在《可转换债券协议》项下的全部权利义务。具体内容详见公司于2024年 8月 12日刊
登在巨潮资讯网上的《关于实际控制人签署<可转换债券转让协议>的公告》（公告编号：2024-071）。

为进一步支持公司及子公司的持续发展，联想控股及佳沃集团拟分别与Fresh签署《可转换债券展期协议》，将联想控股及佳沃集团持有的 Fresh可转换
债券到期日由 2024 年 6 月 14 日延长至 2026 年 6 月 14日，相应利息由 Fresh 于
可转换债券到期日一次性支付给联想控股及佳沃集团。

（二）关联关系

联想控股持有佳沃集团 77.83%股权，为公司实际控制人，佳沃集团持有公
司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联想控股及佳沃集团本次对其持有的Fresh可转换债券进行展期构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

公司于2024年8月21日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司与实际控制人拟签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》；同时，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司与控股股东拟签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》。

公司于2024年8月21日召开了第五届董事会第六次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 下属子 公司与 实际控制 人拟签 署 < 可 转 换债券展期协议>暨关联交易的议案》；同时，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司与控股股东拟 签署<可转换债 券展期 协议 > 暨 关 联交易的议案》。关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。

公司于2024年8月21日召开了第五届监事会第五次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 下属子 公司与 实际控制 人拟签 署 < 可 转 换债券展期协议>暨关联交易的议案》；同时，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司与控股股东拟 签署<可转换债 券展期 协议 > 暨 关 联交易的议案》。

本次关联交易的议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：联想控股股份有限公司

1．关联方名称：联想控股股份有限公司

2．注册地址：北京市海淀区科学院南路 2号院 1 号楼 ……
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