公告日期：2024-10-22

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-068
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）2024 年 11 月 4 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

以上提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2024年11月7日上午9:00至下午

15:30。

2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营

业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手……
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