公告日期：2024-05-15

公司简称：北京君正 证券代码：300223
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

北京君正集成电路股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划首次授予

相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 5 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
（一）本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
...... 7
（三）本次限制性股票首次授予条件说明...... 7
（四）本次限制性股票的首次授予情况...... 8
（五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明...... 9
（六）结论性意见 ...... 9
一、 释义
北京君正、本公司、公司 指 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公司）

独立财务顾问、财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

本激励计划 指 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件
后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管
理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所
需满足的获益条件

归属 指 激励对象满足归属条件后，上市公司将股票登记至激励对象
账户的行为

归属日 指 激励对象满足归属条件后，获授股票完成登记的日期，必须
为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》

《公司章程》 指 《北京君正集成电路股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由北京君正提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予相关事项对北京君正股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对北京君正的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

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