公告日期：2024-11-07

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-054
科大智能科技股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及原三方监管协议签订情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号）核准，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募
集资金净额为人民币 61,570.57 万元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部
到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 27 日出
具容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，2021 年 9 月 14 日公司第四届董事会第二十
次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司和项目实施主体子公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

二、《募集资金三方监管协议》的重新签订情况

（一）原因概述

公司分别于 2024 年 6 月 7 日和 6 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会
议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，为进一

科大智能科技股份有限公司

步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公

司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意投资建设新型电力系统智能终端产

业基地项目，并同意将原用于“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套

设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未

使用资金及累计理财收益和利息变更用途全部用于投资建设新型电力系统智能

终端产业基地项目。本次变更后，原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智

能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金

专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“新型电力系统智能终端

产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并

重新签订募集资金监管协议。

公司分别于 2024 年 9 月 30 日和 10 月 18 召开的第五届董事会第十六次会

议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩

余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，基于政策变化并结合公司实际现状，

同意变更新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体、实施地点及投资金额，

实施主体由公司原拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司变更为科大智能科

技股份有限公司，实施地点由安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口

西南角变更为上海市松江区泗砖路 777 号及合肥市高新区望江西路 5111 号，使

用募集资金投入金额变更为 12,000 万元，同时将剩余募集资金及累计理财收益

和利息永久补充流动资金。本次变更后，公司将开设专户对募集资金进行专户存

管，并重新签订募集资金监管协议。

（二）签订情况

近日，公司与保荐机构国元证券及上海农村商业银行股份有限公司松江支行、

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行分别签订了《募集资金三方监管协

议》。募集资金专用账户的……
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