公告日期：2024-07-02

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-048
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“通裕转债”（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。

2、2024年第二季度，共有0张“通裕转债”（票面金额共计0元人民币）完成转股，合计转成0股“通裕重工”（股票代码：300185）股票。

3、截止2024年第二季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总金额为1,484,313,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每

张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行

方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月15日

起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149”，债券简称“通裕转债”。

（三）可转债转股期限

“通裕转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年6月24日）满六个月后

的第一个交易日（2022年12月26日）起至可转债到期日（2028年6月19日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“通裕转债”初始转股价格为人民币2.77元/股。2023年6月13日，公司

完成了2022年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.74元/股，调整后

的转股价格自2023年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023

年6月6日在巨潮资讯网发布的《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的

公告》(公告编号：2023-052)。

2、2024年6月20日，公司完成了2023年度权益分派，“通裕转债”的转股价

格调整为2.72元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于因2023年度权益

分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-046)。

二、“通裕转债”转股及股份变动情况

2024年第二季度，“通裕转债”因转股减少0张，转股数量为0股。截至2024

年6月30日，“通裕转债”尚有14,843,137张，剩余票面总金额为1,484,313,700

元人民币。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后

股份性质 （截至2024年3月31日） （股） （截至2024年6月30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 189,697,922 4.87% 33,860,332 223,558,254 5.74%

其中：高管锁定股 189,6……
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