公告日期：2024-11-14

广东鸿特科技股份有限公司

章 程

2024 年 11 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14

第五章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 独立董事......22

第三节 董事会......26

第六章 经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第九章 通知和公告......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅批准，由肇庆鸿特精密压铸有限公司变更而来的股份有限公司。在广东省肇庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 914412007528545278。

第三条 公司于 2011 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2011 年 2 月
15 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：广东鸿特科技股份有限公司

英文全称：GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：肇庆市鼎湖城区北十区；邮政编码：526070

第六条 公司注册资本为 38,728.08 万元（如无特殊说明指人民币，下同）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 适应我国经济体制改革和广东省经济发展的要求，
大力发展社会主义市场经济，使用先进而适用的精密技术在中国开发设计、制造、加工、销售铝合金精密压铸件及汽车零配件，积极参与国际竞争，促进经济、技术发展，使公司的铝合金精密压铸件制造技术逐步达到国际先进水平，并进行为实现上述宗旨所必要的一切其它活动，以获得合理的利润和收益……
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