公告日期：2024-11-05

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-045
大富科技（安徽）股份有限公司

关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天集团”）发出的“关于提请大富科技（安徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函”，现对函件内容公告如下：

配天集团作为持有上市公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会审议如下提案：
1. 关于修改《公司章程》的提案
2. 关于提请罢免孙尚传先生第五届董事会董事职务的提案
3. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案

3.1 关于补选周学保为第五届董事会非独立董事的提案

3.2 关于补选王宇为第五届董事会非独立董事的提案

上述提案 2《关于提请罢免孙尚传先生第五届董事会董事职务的提案》和提案 3《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》提交同一次股东大会进行审议并表决，提案 3 的表决结果生效以提案 2 经公司股东大会表决通过为前提，若提案 2 经股东大会表决未通过，则提案 3 的表决结果将不生效。

以上议案内容请见配天集团发出的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。

公司将于近期召开董事会，审议相关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 5 日

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