公告日期：2024-12-30

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-097
债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-094）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨欢先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-096）。

杨欢先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，其简历详见《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的公告》。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 30 日

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