公告日期：2024-11-01

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-123
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于“思创转债”赎回实施的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“思创转债”赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日

3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日

4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日

5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日

6、赎回日：2024 年 11 月 22 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“思创转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“思创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思创转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 21 日收市后仍未转股的

“思创转债”，将按照 101.24 元/张的价格强制赎回，因目前“思创转债”二
期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，思创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38 元/股）的 130%（含
130%，即 3.10 元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权利。现将“思创转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意
注册，公司于2021 年 1月 26 日向不特定对象发行 817.00万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股
调整为 8.26 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-086）。

（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修……
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