公告日期：2024-11-01

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-120
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九
次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日
通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现任意连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已触发《思创医惠科技股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“思创转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京天元（杭
州）律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“思创转债”的公告》（公告编号：2024-122）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

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