公告日期：2025-01-14

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 2025 年度日常关
联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科电气控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）为公司的参股公司，公司持有其37.50%的股权，且集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，公司董事会就新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计2025年度，新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的交易金额不超过57,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过12.18%。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

公司新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料预计2025年度日常关

联交易是相关控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，双方遵循市场经济规

律和市场公允原则进行交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联

交易及预计金额与新能源材料事业部相关控股子公司正常经营业务发展需要基

本符合，有利于相关控股子公司生产经营活动的开展。因此，我们同意2025年度

相关日常关联交易事项并将《关于2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限

公司日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年1月13日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年

度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，本次关

联交易事项不涉及关联董事，全体董事一致同意公司新能源材料事业部相关控股

子公司与集能新材料2025年度的日常经营性关联交易金额不超过57,200.00万元。
3、此关联交易事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系

的关联人将回避表决。

（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金
类别 内容 定价原则 已发生金额 额（含税）

向关联人 石棉县集能新 石墨化加工 市场定价 56,700.00 1,520.29 32,689.00
委托加工 材料有限公司

向关联人 石棉县集能新 销售尾粉 市场定价 500.00 - 229.92
销售 材料有限公司

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交 关联交 实际发生 实际发生额占 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 易内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 及索引
差异

向关联 石棉县集 石墨化 ……
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