公告日期：2024-10-24

汉威科技集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:00

网络投票时间：2024年11月8日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年11月8日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月8日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2024年11月1日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器

产业园7号楼310会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票制提案

1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

4.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

1、上述议案已经于2024年10月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议

通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一

以上同意方可通过；

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规

范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计

并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

出席本次股东大会的登记要求如下：

1、登记时间：2024年11月7日9:00—12:00，14:00—17:00；

2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授

权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会……
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