公告日期：2024-11-09

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-062
甘源食品股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月8日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年11月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午09:15至下午15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份59,778,542股，占公司有表决权股份总数的65.8990％。
2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,773,036股，占公司有表决权股份总数的6.3641％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共28人，代表股份54,005,506股，占公司有表决权股份总数的59.5349％。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表股份1,738,142股，占公司有表决权股份总数的1.9161％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份159,616股，占公司有表决权股份总数的0.1760％。通过网络投票的中小股东共27人，代表股份1,578,526股，占公司有表决权股份总数的1.7401％。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及
员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量897,593股，共计2,503,465股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为90,712,366股。）

公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会秘书、第五届董事会董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候选人出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式采用累积投票制表决，审议通过了如下议案：

1.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,164 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9542％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,764 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4249％。

严斌生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董
事》

总表决情况：同意 59,751,082 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9541％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,682 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4202％。

严海雁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,081 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9541％。

其中，中小股东总表决情况：同意 ……
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