公告日期：2024-11-02

民生证券股份有限公司

关于

湖南湘佳牧业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划

调整及授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 11 月

目录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见 ......6

（一）本次限制性股票激励计划的审批程序......6

（二）本次限制性股票授予条件说明......7

（三）本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 ......7

（四）本次限制性股票的授予情况......8

（五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......9

（六）结论性意见 ......9
五、备查文件......9
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

湘佳股份、公司 指 湖南湘佳牧业股份有限公司

独立财务顾问、本独立财 指 民生证券股份有限公司
务顾问

本激励计划 指 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

（草案）

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条

件后分次获得并登记的公司股票

指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含控股

激励对象 子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员和关

键管理岗位人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交

易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获

得公司股份的价格

指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、

限售期 用于担保、偿还债务的期间，自激励对象各自获授限制性

股票登记完成之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的

限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必

须满足的条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、交易所 指 公司上市所在地深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《激励计划办法》 指 《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计

划管理办法》

《公司章程》 指 《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》

元/万元 指 人民币元/万元

说明：本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由湘佳股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对湘佳股份……
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