公告日期：2024-11-12

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-068
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于“瀛通转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，累计 1,240,535 张“瀛通转债”已
转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为 12,776,795 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 121,804,400 股的 10.49%。

2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚有 1,759,465 张“瀛通转
债”尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。

一、“瀛通转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份
有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了
300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代
码“128118”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个
交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。

（四）可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。

因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为人民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司 2020 年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,344,200 股，公司总股本减少1,344,200 股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格
由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 9 日生效。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-059）。

由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600 股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛
通转债”转股价格由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 3 月 11 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转……
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