公告日期：2024-10-28

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-067
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董
事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15，
结束时间为 2024 年 11 月 13 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于对外担保额度预计的议案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审
议通过。详情请参阅 2024 年 10 月 28 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案 1.00 需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；……
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