公告日期：2024-10-22

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-042
西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 10 月
21 日第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日召开公司 2024
年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024
年 11 月 8 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 4 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董办成员；

4、公司聘请的会议见证律师；

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于续聘 2024 年审计机构的议案 √

2.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案 √

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

提案3属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。