公告日期：2024-10-23

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-042

成都富森美家居股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、提名第六届董事会董事候选人情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
2024 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董
事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 10 月 22 日,公司召开第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对提名公司第六届董事会董事候选人任职资格审
查，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）；提名许志先生、刘宝华先生和倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第六届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
独立董事候选人许志先生、刘宝华先生、倪得兵先生已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中刘宝华先生为会计学专业人士 。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、特别说明

公司第六届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十二日

第六届董事会非独立董事候选人简历

刘兵先生，董事长、法定代表人，1968 年生。曾任成都金牛企材经营部负
责人，1998 年起先后创办成都市富森木业工贸有限公司、郫县富森木业有限公司及本公司等。刘兵先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对装饰建材家居卖场行业有深刻的理解，曾获 2018 年度“四川省优秀民营企业家”荣誉称号。现任四川省家居品牌商会会长、四川省个体私营经济协会副会长、全国工商联家具装饰业商会常务会长。

刘兵先生目前直接持有公司股票数量为327,100,886股，持股比例为43.70%，为公司控股股东及实际控制人。刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生的弟弟。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兵先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘云华女士，副董事长，1962 年生。1……
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