公告日期：2024-11-09

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080
苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 6 以专人送达、电子邮件、电话通知等方式
通知了全体董事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举产生非独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名张瑞稳先生、徐华滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人张瑞稳先生、徐华滨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张瑞稳先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举产生独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3. 审议通过《关于对参股企业会计核算方法变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股企业会计核算方法变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董
事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月九日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1. 王娟女士：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；1997 年至
2004 年就职于苏州市世嘉电梯装饰装潢厂；2005 年至 2011 年期间，就职于苏州市世嘉科技有限公司，先后担任监事、执行董事兼经理、董事长等职务；2011 年10 月起，就职于苏州市世嘉科技股份有限公司，现任公司董事长，同时兼任苏州世嘉新精密冲压……
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