公告日期：2024-11-09

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-087
苏州市世嘉科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
会议决定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第二次投票表决结果为准。

6. 本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 20 日

7. 出席对象：

（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

备 注：该列打
提案编码 提案名称 勾 的栏目可以
投票

累积投 票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》 √

《关于选举韩惠明为公司第五届董事 会非独立董事的议

1.02 案》 √

《关于选举周燕飞为公司第五届董事 会非独立董事的议

1.03 案》 √

2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数 2 人

2.01 《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》 √

……
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