公告日期：2024-11-06

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-053
永和流体智控股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十

二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 详 情 参 见 2024 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1、登记时间 ： 2024年 11 月18日至 2024 年11月20日上午 9:00-11:00 ， 下午

13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）……
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