公告日期：2024-10-31

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-041 号
南兴装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 11
月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00

网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司 股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审
议通过。提案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董 事会第三次会议决议的公告》《第五届监事会第三次会议决议的公告》等有关公 告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。