公告日期：2024-10-31

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—037
江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知
全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室
以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第三季度报告》

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订暨增加日常关联交易
的议案》

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订暨增加日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年十月三十一日

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