公告日期：2024-11-07

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-095
湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高宜昌市养老服务设施的建设和运营管理水平，提升宜昌市养老设施和养老服务的供给质量和效率，宜昌市政府拟采用政府和社会资本合作（PPP）方式对湖北宜昌市养老综合服务 PPP 示范项目（以下简称“示范项目”）进行市场化运作，后经各方同意、宜昌市政府批准，示范项目从 PPP 模式更改为公建民营（PBPO）模式。宜昌市政府指定宜昌城发康养产业投资有限公司（以下简称“康养公司”）作为政府方出资代表依法参股项目公司。近期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）与宜昌弘仁疗养有限公司（以下简称“宜昌弘仁”）组成联合体，作为社会资本方中标示范项目。近日，公司与康养公司、宜昌弘仁于签署了《股东协议》等相关合作文件，拟共同组建项目公司，项目公司注册资本拟定为 950 万元。其中，公司出资 437.00 万元，持股比例 46%；宜昌弘仁疗养有限公司出资465.50 万元，持股比例 49%；城发康养公司出资 47.50 万元，持股比例 5%。同日，公司与康养公司签署了《一致行动协议书》。

本次交易对方之一城发康养公司为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项无需提交董事会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审批。

二、交易对手方介绍

（一）宜昌城发康养产业投资有限公司

公司名称：宜昌城发康养产业投资有限公司

法定代表人：何良胜

注册资本：10000.000000 万人民币

住所：宜昌市伍家岗区夷陵大道 358 号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：康养产业投资与项目开发；医疗康复产业投资；资产管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；旅游项目开发；健康养生服务（不含诊疗服务）；房地产开发；养老服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

与公司的关联关系：康养公司为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司控股子公司，为公司的关联方。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康养公司不是失信被执行人。

（二）宜昌弘仁疗养有限公司（联合体牵头方）

公司名称：宜昌弘仁疗养有限公司

法定代表人：王忠安

注册资本：200.000000 万人民币

住所：宜昌市兴山县古夫镇桑树拐小区 1 栋三层四层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：养老服务；住宿服务；餐饮服务；康复中心（含诊疗服务）；护理服务（含诊疗服务）；养老健身服务；健康管理咨询服务；房地产开发；商品房销售；房屋出租；水电安装（不含电力承装修试）；室内外装饰装修服务；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）++

与公司的关联关系：宜昌弘仁与公司之间不存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宜昌弘仁不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

项目公司注册资本为 950 万元。康养公司货币出资 47.50 万元，
占项目公司 5%的股权；三峡旅游与宜昌弘仁组成的社会资本方货币出资 902.50 万元，占项目公司 95%的股权，其中三峡旅游出资额为437.00 万元，占项目公司 46％的股权，宜昌弘仁现金出资 465.50 万元，占项目公司 49％的股权，全部以现金形式出资。

（二）标的公司基本情况

项目公司将按照适用法律的要求，灵活运用先进的经营管理理念，依靠股东双方在资金、技术、建设、经营管理等方面的优势，有效利用现有资源，满足示范项目设计、投资、实施、运营和管理项目设施等服务的需求，在提高社会效益和促进社会经济发展的同时，使双方获得合理经济利益，为地方创造良好的社会效益。

项目公司负责示范项目的融资、设计、投资、实施、运营和管理
项目设施，最终以市场监督管理局核准登记的经营范围为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）《股东协议》主要内容

合同签订方：

宜昌城发康养产业投资有限公司

宜昌弘仁疗养有限公司/湖北三峡旅游集团股份有限公司联合体
1.项目公司名称

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