公告日期：2024-11-07

湖北三峡旅游集团股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 公司党委 ...... 9
第五章 股东和股东大会 ...... 12

第一节 股东 ...... 12

第二节 股东大会的一般规定...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 18

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第六章 董事会 ...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 31
第七章 经理及其他高级管理人员...... 37
第八章 监事会 ...... 40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第十章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系在宜昌交运集团有限责任公司依法整体变更基础上，以发起方式设立， 在宜昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号 914205007068512884。

第三条 公司于 2011 年 10 月 8 日取得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2011〕1604 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3350 万股，经深圳
证券交易所深证上［2011］334 号文同意于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：

（中文全称） 湖北三峡旅游集团股份有限公司。

（英文全称） Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖北省宜昌市港窑路 5 号。邮政编码： 443003。

第六条 公司注册资本为人民币 724,601,378 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，
专职党务工作人员按不低于职工总数百分之一的比例配备。党组织工作经费纳入 公司预算，按照不低于职工工资总额的百分之一落实，从公司管理费中列支。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的……
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