公告日期：2024-11-07

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会）

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00

网络投票时间：2024 年 11 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 √

案》

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

上述议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2024年11月20日至2024年11月21日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路 5 号三峡旅游证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

五……
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