公告日期：2024-11-16

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-078
光启技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2024 年 11 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024
年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分
募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户事项，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。同意公司本次会议与募投项目相关的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及
设立募集资金专项账户的公告》详见刊登于 2024 年 11 月 16 日《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。

光启技术股份有限公司
监事会

二〇二四年十一月十六日

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