公告日期：2024-11-09

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-069
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十四次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00 时。

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 11 月 25 日上午
9:15 至下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）

7.出席对象：

（1）于 2024 年 11 月 19 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称及编码：

提案名 备注

提案编码 称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举非独立董事的议案》 √

2.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 √

的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士

3.00 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的 √

议案》

上述提案已经 2024 年 11 月 8 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，
具体内容请详见公司在 2024 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 2.00、3.00 需由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法……
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