公告日期：2024-10-31

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-38
浙江森马服饰股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《召开 2024 年第二次
临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 3:00

网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络
投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次
会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。

9、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。
二、会议审议事项
1、提案名称

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事

1.00 的议案 √

2、以上内容详见2024年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委
托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
3、登记时间：2024年11月11日-12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。