公告日期：2024-10-30

关于齐峰新材料股份有限公司

向特定对象发行股票并在主板上市

会后事项的承诺函

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号）。

2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下：

一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明

公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 同比变动

营业收入 255,149.15 271,349.84 -5.97%

归属于上市公司股东的净利润 10,643.35 15,741.00 -32.38%

归属于上市公司股东的扣除非经 9,295.95 15,238.47 -39.00%
常损益的净利润

基本每股收益（元/股） 0.22 0.32 -31.25%

稀释每股收益（元/股） 0.22 0.32 -31.25%

加权平均净资产收益率 2.81% 4.34% -1.53%

项目 2024.9.30 2023.12.31 变动比率

总资产 514,718.74 501,315.30 2.67%

归属于上市公司股东的净资产 374,008.22 373,258.59 0.20%

根据公司2024年三季度报告，2024年1-9月公司实现营业收入255,149.15万元，同
比减少5.97%；实现归属于上市公司股东的净利润10,643.35万元，同比减少32.38%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,295.95万元，同比减少39.00%。

二、发行人业绩下滑的原因及合理性

发行人 2024 年 1-9 月主要经营成果与上年同期对比如下：

单位：万元

项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动额 变动比例

营业收入 255,149.15 271,349.84 -16,200.69 -5.97%

营业成本 226,312.33 234,832.52 -8,520.19 -3.63%

毛利 28,836.83 36,517.32 -7,680.49 -21.03%

毛利率 ……
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