公告日期：2024-10-29

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿）

垒知控股集团股份有限公司

章 程

（本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司
2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时
股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修
订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6
月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010
年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第
七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月
6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年
年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订,
于 2016 年 9 月 6 日经公司 2016 年第一次临时股东大会第十二次修订，于 2018 年 9 月 7
日经公司 2018 年第二次临时股东大会第十三次修订，于 2019 年 9 月 19 日经公司 2019 年
第一次临时股东大会第十四次修订，于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会第
十五次修订，于 2022 年 9 月 26 日经公司 2022 年第三次临时股东大会第十六次修订，于
2023 年 4 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会第十七次修订，于 2023 年 11 月 14 日经公
司 2023 年第二次临时股东大会第十八次修订）

二〇二四年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第十一章修改章程 ...... 43
第十二章附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以 2007 年 7 月 31 日为审
计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理
局注册登记，2007 年 10 月 8 日取得营业执照，统一社会信用代码：
913502004266020172。

第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会
公众发行人民币普通股3,000万股,于2010年5月6日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：

中文名称：垒知控股集团股份有限公司

英文名称：Lets Holding Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：厦门市思明区湖滨南路 62 号；邮政编码：361004
第六条 公司注册资本为人民币 69,801.5173 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股……
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