公告日期：2024-10-23

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-119
北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，
会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》，决
定于 2024 年 11 月 7 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，现将本次股东大
会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30 开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 11 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 11 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事
会第十三次（临时）会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 23 日在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-117、2024-118）。

3、董事会审议议案 2 时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案 2 为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、……
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