公告日期：2024-10-31

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-049
浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、邮件、电话
通知方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 10 月
30 日下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事
三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报
告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会

二〇二四年十月三十日

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