公告日期：2024-11-13

关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议时间：

1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 11 月 28 日下午 3:00。

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）

（七）出席对象：

1. 截止2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》 √

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案审议的程序合法、
资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。本次会议审议的第1、2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露，
其中第2项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过。

三、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年11月25日（星期一）上午9:00~11:00；下午

14:00~16:00。

（二） 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）

（三） 登记方法：

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
……
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