公告日期：2024-11-11

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-115
江苏中利集团股份有限公司

关于与产业投资人签署《预重整投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称“常熟光晟”）、公司临时管理人签署《预重整投资协议》（以下简称“本协议”）。

2、截至本公告日，公司处于重整受理阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金。截至本公告日，该事项尚在整改中，自 11 月 11 日开市起公司股票将被实施停牌，停牌期限不超过两个月。

2023 年 1 月 18 日，公司获悉江苏欣意装饰工程有限公司（以下简称“欣意
装饰”）以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）申请对公司进行重整，并
申请启动预重整程序（公告编号：2023-006）。 2023 年 2 月 24 日，公司收到苏
州中院送达的《决定书》，法院同意启动公司预重整程序并指定临时管理人（公
告编号：2023-031）。2023 年 8 月 21 日，公司与产业投资人常熟光晟、公司临
时管理人签署了《重整投资（意向）协议》（公告编号：2023-115）。2024 年 11月 8 日，公司与产业投资人常熟光晟、公司临时管理人签署了《预重整投资协
议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：

一、常熟光晟的基本情况

1、工商登记信息

公司名称：常熟光晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91320581MACRDRXAX4

注册资本：5000 万元整

注册地址：常熟市东南街道黄浦江路 280 号

成立时间：2023 年 8 月 18 日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；水产养殖；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

2、关联关系或其他利益关系说明

常熟光晟与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排。

二、预重整投资协议的主要内容

甲方：江苏中利集团股份有限公司

乙方：常熟光晟新能源有限公司

丙方：江苏中利集团股份有限公司临时管理人

（一）投资方案

1、甲方将根据上市公司的资产负债、股权结构、经营情况制作重整计划草案，并在重整计划草案中确定资本公积转增股本的规模，及引进重整投资人和清偿债务的转增股本情况。在人民法院裁定批准重整计划后，甲方将实施资本公积转增股本，所转增的股本将用于引进重整投资人、清偿债务及补充生产经营流动资金。

2、根据《投资方案》，乙方投资目的为乙方参与本次重整后，人民法院裁定
批准的重整计划于 2024 年 12 月 31 日前执行完毕、乙方在本协议约定期限内获
得转增股票、成为重整后中利集团第一大股东并取得重整后中利集团的控制权。同时，通过本次重整，甲方的资产结构将得到进一步优化，以确保未来乙方得以高效、平稳地经营和治理上市公司。

3、各方确认，乙方或其指定第三方作为本次投资的主体，乙方在其提交的《投资方案》《承诺函》中所作出的所有承诺及意思表示均对其指定第三方有同等约束力。如后续中利集团被人民法院裁定受理重整，人民法院指定丙方继续担任重整期间管理人，且乙方遵守本协议第三条第（七）项约定的，丙方将不再另行组织遴选产业投资人，乙方自动成为中利集团重整期间的正式重整投资人。在重整计划执行阶段，乙方或其指定第三方有条件受让甲方转增股票。

4、各方确认，甲方现有总股本 871,787,068.00 股，本次重整过程中，甲方将按一定比例实施资本公积转增股本。乙方拟按照本协议第三条第（五）项约定的受让条件，受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。